【相關法規】
- 洗錢防制法 (連結至全國法規資料庫入口網)
- 資恐防制法 (連結至全國法規資料庫入口網)
- 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法 (連結至財政部)
- 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊(含問答集及流程圖) [PDF]
- 其他相關法規 (連結至行政院洗錢防制辦公室)
【新聞稿及宣傳】
【資恐防制法公告制裁及高風險國家或地區名單】
- 資恐防制法公告制裁名單及FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 (連結至法務部調查局洗錢防制處)
【可疑交易申報通報】
- 可疑交易申報專區 (連結至法務部調查局)